¿Quién es SUMA Empresarial?
Somos una firma de consultoría, asistencia técnica y capacitación especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB’s).
Desde su constitución en 1998, SUMA Empresarial se ha caracterizado por generar una imagen auténtica de integridad y profesionalismo. Nuestros colaboradores son expertos en su especialidad, contamos con economistas, abogados, auditores, contadores, y personal Certificado por la CNBV con altos conocimientos en PLD/CFT.
- En 1998 fundamos el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, A.C.
- En 2004 fuimos la primera firma de consultoría en impartir capacitación en PLD/CFT para las INFB’s.
- Colaboramos como especialistas en la redacción de la Ley de UC promulgada en agosto de 2008.
- Somos la única firma en lograr la compra ordenada de una UC cumpliendo todo el proceso regulatorio.
- En marzo de 2016, obtuvimos la primera autorización emitida por CNBV para migrar de Uniones de Crédito a SOFOM E.N.R.
Proporcionamos Consultoría y Asistencia
Técnica en temas de Normatividad, Gobierno Corporativo, Planeación Estratégica, Administración y Operación.
Nuestro portafolio de Servicios contiene soluciones integrales en Diseño de Nuevos Productos, Análisis y Otorgamiento de Crédito, Cobranza, Manuales de Operación, Calificación de Cartera, Normatividad, Control Interno, Auditoría Interna, Auditoría en materia de PLD/CFT.